Как в казино нашли черную кассу (авторский репортаж)

По материалам проверки УБЭП ГУВД Москвы Генпрокуратура возбудила вчера уголовное дело по факту "легализации незаконных денежных средств" в казино "Амбассадор" (ул. Балчуг, 1). При обыске в казино были изъяты неучтенная валюта и долговые расписки клиентов.

Проверка казино "Амбассадор" была проведена в рамках спецоперации "Терек", направленной на борьбу с этническими преступными группировками.

В начале апреля в УБЭП поступила оперативная информация о том, что через пункт обмена валюты банка "Московский деловой мир", расположенный в казино, отмываются деньги, не проходящие по бухгалтерской отчетности игорного заведения.

Проверяя информацию, оперативники решили обыскать "Амбассадор". Вначале в заведение ворвалась спецгруппа. А уже потом -- оперативники в штатском с постановлением на выемку документов и осмотр помещения.

В обменном пункте милиционеры обнаружили более $47 тыс., DM5,3 тыс., игровые фишки на сумму $25 тыс. и долговые расписки клиентов на $150 тыс. Большая часть обнаруженных денег не была отражена в отчетности казино.

Следствие предполагает, что часть изъятых денег поступала в черную кассу не из казино, а, что называется, со стороны. То есть пункт обмена валюты использовался для отмывания денег, заработанных криминальным путем. Каким образом и от кого поступали эти деньги, еще предстоит выяснить.

Уголовное дело возбуждено по факту "легализации денежных доходов, нажитых преступным путем". За это 3-я часть 174-й статьи УК предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Гендиректор казино Николай Павлов и старший кассир пункта обмены валюты Юлия Шведова пока проходят по делу в качестве главных свидетелей. Но, как сказали в УБЭПе, "в самое ближайшее время они могут перейти в категорию обвиняемых".

В самом казино наотрез отказались комментировать происшедшее. Не смогли прояснить ситуацию вокруг "Амбассадора" и в московской Ассоциации игорного бизнеса.